Con la aprobación de la llamada Ley Anti lavado, la necesidad para las empresas en el país de luchar eficazmente contra los delitos financieros nunca ha sido mayor. Gracias a la analítica de alto rendimiento para la lucha contra el lavado de dinero, SAS, el líder en Business Analytics, presenta su nueva suite de software que ayuda a gestionar y prevenir los delitos financieros de forma más eficiente, SAS Financial Crimes Suite.
La nueva solución anti lavado de dinero, impulsada por la tecnología SAS High-Performance Analytics, posibilita la prevención y detección de operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, como se establece con la reciente Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Además de reducir drásticamente el tiempo -de horas a minutos- que se necesita para proporcionar a los investigadores la información pertinente, se destaca por su mejorado ajuste de escenarios y análisis de posibilidades. Así mismo, permite realizar análisis preliminares de conducta e identificar las áreas que requieren mayor atención, como las transacciones sospechosas o patrones inusuales, con lo cual proporciona más tiempo para centrarse en los casos más críticos.
SAS Financial Crimes Suite reúne múltiples soluciones y tecnologías de SAS para la detección, prevención y manejo de delitos financieros como lavado de dinero y fraude. Sus componentes incluyen la gestión de datos, detección y generación de alertas, gestión de alertas y casos, analítica predictiva de alertas y detección de fraude, todo sobre la base de un flujo de trabajo específico por categoría y analítica avanzada. El panel de informes muestra los indicadores clave de rendimiento (KPI) para que los analistas, investigadores y gerentes puedan monitorear continuamente sus áreas de interés específico.
Esta solución ofrece visibilidad a través de diversos canales utilizando el análisis de vínculos entre organizaciones, con lo cual crea un espacio común para el intercambio de información y la colaboración que puede ayudar a un grupo de entidades financieras a medir el riesgo, descubrir actividades ilícitas y entender mejor su exposición global a delitos financieros.